Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền này đã được hỗ trợ bởi một nhóm “nữ quái” chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây rửa tiền này đã liên quan đến 21 đối tượng, những người này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Cùng với đó, cảnh sát cũng đã phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây rửa tiền này đã đánh một đòn mạnh vào hoạt động tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia, giúp ngăn chặn việc những kẻ xấu lợi dụng hệ thống tài chính để hợp pháp hóa tiền bẩn.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các chi tiết của đường dây rửa tiền này. Đồng thời, họ cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và báo cáo với cơ quan chức năng nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào liên quan đến hoạt động rửa tiền.
анее cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các nước để ngăn chặn loại tội phạm này.
