Ngày gần đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, với mức án 18 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm bằng cách thuyết phục họ cho vay với lãi suất cao và tham gia góp vốn vào hoạt động kinh doanh kim cương.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2022, Chu Thị Thu Giang làm nhân viên hành chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, vào đầu năm 2018, Giang đã nghĩ ra một kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bị cáo đã tự giới thiệu về dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm của Công ty Vàng Bắc Á dưới hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất hấp dẫn lên tới 12%/năm, hoặc cho vay với lãi suất từ 1,5-8%/tháng. Ngoài ra, còn có hình thức đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.
Để tạo lòng tin với các nạn nhân, Giang đã tạo ra các ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ giả mạo do Công ty Vàng Bắc Á phát hành. Bị cáo đã ký giả chữ ký của Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, đã có 3 bị hại đồng ý góp vốn và chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã trả cho 3 người này hơn 97 tỷ đồng và thông báo rằng đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt và sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., một bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Chị H. còn rủ thêm bạn bè và người thân đưa tiền cho chị để chuyển cho Giang góp vốn, tổng cộng lên tới 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. đã chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.
Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định rằng, bị cáo Giang chỉ là nhân viên của công ty và không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của Giang đã thể hiện sự gian dối và tham lam, gây ra tổn thất lớn về tài sản và niềm tin cho nhiều người.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Chu Thị Thu Giang 18 năm tù giam. Đây là mức án tương đối nặng đối với loại tội danh này, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi gian dối và tham lam gây tổn hại cho xã hội.
