Nội dung chính
Sàn tiền ảo Bioption đã chiếm đoạt hơn một triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư, khiến cơ quan điều tra của Cảnh sát TP.HCM phải mở rộng cuộc điều tra.
Bối cảnh và hoạt động của sàn Bioption
Trần Minh Tuấn, còn được biết đến với cái tên Tony Trần, đã tạo dựng một hình ảnh “thành đạt” qua các buổi tiệc sang trọng và hội thảo quy mô lớn. Nhờ những sự kiện này, ông thu hút đông đảo người dân tham gia vào mô hình “quyền chọn nhị phân” bất hợp pháp trên nền tảng Bioption.org.
Chiêu trò lừa đảo và mô hình đa cấp
Để “đánh bật” nhà đầu tư, Bioption đưa ra lời hứa lợi nhuận cao, quảng cáo mô hình “đầu tư an toàn” với tiền ảo USDT. Người tham gia mua USDT để giao dịch mua bán Bitcoin, đồng thời được hứa hẹn các gói bảo hiểm:
- Nếu thắng sẽ nhận phí trả lại.
- Nếu thua sẽ được hoàn tiền.
Những người giới thiệu thêm khách hàng mới còn được trả hoa hồng dạng đa cấp, tạo ra một mạng lưới kéo dài.
Kiểm soát kết quả giao dịch
Theo điều tra, nhóm quản trị có khả năng can thiệp vào hệ thống, điều chỉnh kết quả thắng thua. Khi lượng tiền đổ vào sàn tăng lên, họ khóa sàn và xóa toàn bộ dữ liệu giao dịch, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Hậu quả tài chính và phản hồi của cơ quan điều tra
Giữa năm 2021, sàn Bioption.org đã bị khóa một lần, khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập. Theo thông tin từ công an, chỉ trong lần khóa sàn này, nhóm của Tuấn đã chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Tổng cộng, hơn 150 người đã gửi đơn tố cáo, với số tiền mất ước hơn một triệu USDT (tương đương hơn một triệu USD).
Để hỗ trợ phá án, Cảnh sát TP.HCM kêu gọi những người đã đầu tư nhưng chưa khai báo liên hệ Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc gọi trực tiếp cho cán bộ Sử Ngọc Thuận qua số 090.898.7616.
Cách phòng tránh và hỗ trợ nạn nhân
Người tiêu dùng nên lưu ý:
- Kiểm tra giấy phép hoạt động của nền tảng tài chính; các sàn tiền ảo không có giấy phép sẽ bị coi là bất hợp pháp.
- Tránh các lời hứa lợi nhuận “đảm bảo” và các gói bảo hiểm không có cơ sở pháp lý.
- Không tham gia các mô hình đa cấp hoặc “quyền chọn nhị phân” không được cơ quan tài chính công nhận.
- Người bị lừa đảo nên lập tức báo cáo với cơ quan công an, cung cấp mọi chứng cứ giao dịch và thông tin liên quan.
Quốc Thắng
