Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Các hoạt động này có sự tham gia của một số cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra hơn 300 công ty ‘ma’ và các cửa hàng vàng tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này được xác định là không hoạt động hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Các hoạt động rửa tiền này được thực hiện thông qua việc sử dụng các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng như một vỏ bọc để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ thêm các chi tiết và xác định các đối tượng liên quan khác.

Việc phát hiện và triệt phá đường dây rửa tiền này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh tội phạm và bảo vệ hệ thống tài chính.

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công hai đường dây khai thác đá trái phép với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, thu lợi bất chính lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan về tội ‘Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên’.

Theo đó, vụ án thứ nhất liên quan đến Vũ Đức Sơn (sinh năm 1981, trú tại xã Hồ Tràm). Sơn đã xin giấy phép cải tạo thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Bà Rịa, xã Hồ Tràm vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng mục đích, Sơn đã tiến hành khai thác hơn 26.440m³ đá khối đá tự nhiên để bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Tại thời điểm bị phát hiện, vẫn còn 2.240m³ đá mà các đối tượng chưa tiêu thụ.

Song song với đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến dự án nạo vét hồ Đá Đen của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên. Dự án này được vợ chồng Trần Văn Tuấn và Phạm Thị Hồng Ngọc quản lý. Từ năm 2023, khi phát hiện trong lòng hồ có lớp đá đen, Trần Văn Tuấn đã xin hồ sơ để ký hợp đồng cung cấp đá cho các đối tác dưới danh nghĩa ‘đá phong hóa’ hoặc ‘đất phong hóa loại 1’, nhằm che giấu hoạt động khai thác trái phép. Hồ sơ điều tra của cơ quan chức năng ghi nhận tổng khối lượng đá đen bị khai thác và tiêu thụ lên tới hơn 365.000m³, tương đương gần 30 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án của Công ty Đại Nguyên, cũng bị xác định có hành vi ‘tiếp tay’ cho hoạt động khai thác trái phép. Cơ quan chức năng nhận định cả hai vụ việc đều cho thấy thủ đoạn tinh vi và sự coi thường pháp luật của các đối tượng, nhằm mục đích khai thác khoáng sản trái phép để thu lợi bất chính.

Hiện tại, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và kiên quyết xử lý các hành vi khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cũng như môi trường sinh thái của thành phố.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc điều tra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ tai nạn đầu tiên diễn ra vào ngày 31-3 tại trước số nhà 13, đường Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 59 phút ngày 31-3, một ô tô bồn chở xăng biển số 50H-235.87 do ông Nguyễn Văn Thanh (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển, đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ cầu Bình Lợi về cầu Gò Dưa. Khi đến gần vòng xoay Phạm Văn Đồng, ông Thanh chuyển hướng sang phải vào đường dẫn từ đường Phạm Văn Đồng vào đường Quốc lộ 13 về hướng cầu Bình Triệu 2. Tại đây, ô tô do ông Thanh điều khiển đã va đụng với mô tô biển số 78D1-379.30 do ông Đỗ Tường Văn (33 tuổi, ngụ Phú Yên) điều khiển, phía sau chở bà Trương Thị Kim Dung (33 tuổi, ngụ Bình Định). Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Văn và bà Dung bị thương.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào ngày 04-7 tại trước nhà số 170, đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP.HCM. Vào khoảng 20 giờ 20 ngày 04-7, ông Đinh Hoàng Long (53 tuổi, thường trú phường Đông Hòa, TP.HCM) điều khiển ô tô tải biển số 61C-584.37 lưu thông trên đường Hoàng Cầm hướng từ cầu vượt Linh Xuân về hướng Đồng Nai. Khi đến trước nhà số 170, đường Hoàng Cầm, ông Long xảy ra tai nạn giao thông với mô tô biển số 61D2-152.05 do bà Vũ Thị Yến (54 tuổi, trú phường Dĩ An) điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà Yến bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, tuy nhiên bà đã tử vong vào ngày 05-7.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đề nghị những người chứng kiến vụ tai nạn và các ô tô đi qua điểm xảy ra tai nạn có camera hành trình ghi nhận được diễn biến của hai vụ tai nạn trên cung cấp thông tin đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM. Việc hỗ trợ thông tin từ cộng đồng sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân của các vụ tai nạn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các vụ việc một cách công bằng, minh bạch.

Mọi thông tin có liên quan vui lòng cung cấp đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để hỗ trợ quá trình điều tra và giải quyết các vụ án.

Ngày 1-8, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Sơn, 42 tuổi, ở xã Hồ Tràm, TP HCM, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Đây là một trường hợp vi phạm nghiêm trọng về khai thác tài nguyên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và kinh tế địa phương.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 3-2025, Vũ Đức Sơn đã tổ chức hoạt động cải tạo một thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Bà Rịa, xã Hồ Tràm. Ban đầu, mục đích của hoạt động này là san gạt đất để sử dụng cho mục đích khác. Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký, Sơn đã chỉ đạo đục phá 26.440 m³ đá tự nhiên để bán trái phép ra thị trường, thu lợi nhiều tỉ đồng. Việc khai thác trái phép này được thực hiện với sự hỗ trợ của một nhóm nhân công được thuê, bao gồm người điều khiển máy xúc, máy đục và xe ben.

Cơ quan công an đã ghi nhận tại hiện trường còn lại 2.240 m³ đá chưa tiêu thụ, nằm rải rác trên diện tích hơn 1.900 m² đất bị biến dạng địa hình, với dấu tích khai thác rõ ràng. Toàn bộ khu vực khai thác không được cấp giấy phép và là đất nông nghiệp. Điều này cho thấy sự bất tuân thủ nghiêm trọng đối với các quy định về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên.

Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, đồng thời khai rõ cách thức thuê người, máy móc, phương tiện để khai thác, vận chuyển và tiêu thụ đá một cách có hệ thống. Việc khai thác trái phép này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự xã hội.

Hiện vụ việc vi phạm về khai thác tài nguyên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc bắt tạm giam Vũ Đức Sơn thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và tài nguyên quốc gia.

Công an TP HCM vừa triệt phá một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tinh vi qua các ứng dụng Telegram, Signal. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhà thiết kế nổi tiếng Nguyễn Công Trí (sinh năm 1978) và Trần Phú Long (sinh năm 1989) cùng sử dụng ma túy tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP.HCM vào tối 23/6.

Thông tin này đã khiến tên của Nguyễn Công Trí trở thành từ khóa hot và lên vị trí hàng đầu trên Google Trends Việt Nam. Trang Facebook cá nhân của anh hiện không còn hiển thị, chỉ tài khoản Instagram vẫn hoạt động.

Tuy nhiên, tài khoản Facebook của Công Trí đã có động thái bất thường từ trước. Cuối tháng 6, anh đã đóng trang cá nhân. Đến giữa tháng 7, anh mở lại và đăng thông tin về hoạt động thiết kế của mình.

Ngày 15/7, anh chia sẻ hình ảnh ca sĩ Trương Lương Dĩnh trình diễn tại Wenzhou Music Festival 2025 trong trang phục do anh thiết kế. Ngày 20/7, anh thông báo vận động viên Jordan Chiles sẽ mặc thiết kế của mình tại lễ trao giải Espy 2025.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 12/6 khi công an tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Lạc Long Quân và bắt giữ Nguyễn Quốc Trung (sinh năm 1991) vì tàng trữ và mua bán cần sa, cocain. Trung khai rằng mình đã giao dịch ma túy qua Telegram, Signal và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để tránh bị phát hiện.

Từ lời khai của Trung, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra và phát hiện ra sự liên quan của Trần Phú Long và Nguyễn Công Trí. Cả hai đã bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Công Trí. Khi khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ các vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy, bao gồm đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn và thẻ nhựa.

Cả hai đã thừa nhận sử dụng các vật dụng này để tiêu thụ chất cấm. Trần Phú Long là bạn lâu năm của Nguyễn Công Trí và hiện là Giám đốc vận hành, Giám đốc truyền thông tại Công ty TNHH Nguyễn Công Trí.

Nguyễn Công Trí sinh năm 1978, khởi nghiệp từ năm 2000 và nổi tiếng với phong cách thiết kế cầu kỳ, kỹ thuật thêu tay và đính kết thủ công tinh tế. Anh là thành viên duy nhất của Việt Nam được Hiệp hội Thời trang châu Á trao danh hiệu nhà thiết kế cao cấp châu Á.

Các thiết kế của anh đã được các nghệ sĩ quốc tế như Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Camila Cabello lựa chọn. Trong nước, anh đã thiết kế cho nhiều ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và các nghệ sĩ quốc tế khác như Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Rosé.