Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản với quy mô lớn. Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 54 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt tù chung thân với vai trò chủ mưu. Ba bị cáo còn lại, gồm Nguyễn Phú Thuận, 47 tuổi; Nguyễn Kim Phượng, 49 tuổi; và Trương Quốc Thái, 49 tuổi, bị tuyên phạt 20 năm, 20 năm, và 7 năm tù tương ứng.

Theo cáo trạng, bị cáo Hồng là người thành lập và điều hành Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc. Từ đầu năm 2017, Hồng bắt đầu đầu tư vào các dự án khu dân cư với hình thức thuê người làm hồ sơ và thủ tục xin chủ trương đầu tư. Để huy động vốn, Hồng đã đưa ra thông tin về các dự án và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng sẽ ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền thành nhiều đợt. Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của khách hàng và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện các giao dịch.

Cảnh sát xác định có 967 người bị hại đã ký kết hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản của công ty, với tổng số tiền lên đến 486,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, trong khi các bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện tội phạm. Tòa án cũng tuyên buộc các bị cáo phải trả lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

Vụ án này liên quan đến một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực bất động sản, nơi các đối tượng thường đưa ra thông tin sai lệch về dự án và huy động vốn một cách bất hợp pháp. Việc Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử lý nghiêm các bị cáo trong vụ án này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Như vậy, các nạn nhân có thể tìm hiểu thêm thông tin về quyền lợi của mình qua đây .

Các chuyên gia pháp luật nhận định, việc xử lý nghiêm các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản sẽ giúp tạo niềm tin cho thị trường và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư hợp pháp. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Mọi thông tin có liên quan, bạn đọc có thể tham khảo tại đây .

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tổ chức Lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch này sẽ diễn ra từ ngày 1/8 đến 15/9/2025.

Lễ ra quân này đánh dấu sự khởi đầu của một cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các hoạt động sử dụng công nghệ cao có tổ chức, xuyên quốc gia, cũng như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, với mục tiêu phát hiện và triệt phá các đường dây tội phạm.

Sự thành công của chiến dịch cao điểm này không chỉ được đo bằng số lượng chuyên án triệt phá hay số lượng tài khoản bị xử lý ngăn chặn, mà còn ở hiệu quả răn đe, tính chủ động và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã nhấn mạnh tại lễ ra quân rằng hoạt động này nhằm giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành mô hình chính quyền điện tử 2 cấp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống CAND.

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị xác định rõ trách nhiệm chính trị, tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công, không để xảy ra sơ xuất trong mọi tình huống. Đặc biệt, cần tập trung phát hiện và triệt phá các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, cũng như làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng sẽ đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử… và phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan truyền thông để tuyên truyền những thành tích nổi bật của lực lượng trong triển khai cao điểm. Như vậy, có thể thấy rằng chiến dịch cao điểm này là một nỗ lực lớn của lực lượng Công an nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho xã hội.

Trước những thách thức của tội phạm sử dụng công nghệ cao, việc triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm là rất cần thiết. Thông qua hoạt động này, lực lượng Công an hy vọng sẽ mang lại một môi trường an toàn và lành mạnh cho người dân và các tổ chức trên toàn quốc.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai đối tượng bị bắt giữ là Huỳnh Thị Liêm (sinh năm 1976, công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm) và Lê Thị Mai Trinh (sinh năm 1971, cùng ngụ tại phường Long Khánh, Đồng Nai).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm. Thông tin ban đầu cho thấy, hai đối tượng đã thực hiện hành vi giả mạo chủ sở hữu đất đai, tiến hành các giao dịch mua bán bất động sản có công chứng. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền của nhiều người. Đáng chú ý, những hợp đồng này do chính Huỳnh Thị Liêm, với vai trò là công chứng viên, thực hiện ký công chứng.

Số tiền mà hai đối tượng đã chiếm đoạt, ước tính lên tới hơn 16 tỷ đồng. Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác định thêm các bị hại.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ việc này sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Đồng Nai) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Văn Minh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để tránh những rủi ro tương tự, công chúng cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch bất động sản, đặc biệt là khi涉及到 các văn phòng công chứng. Mọi người nên tìm hiểu kỹ về quy trình, pháp luật và xác minh thông tin trước khi tiến hành giao dịch. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, không ngần ngại liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

Ngày gần đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, với mức án 18 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm bằng cách thuyết phục họ cho vay với lãi suất cao và tham gia góp vốn vào hoạt động kinh doanh kim cương.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2022, Chu Thị Thu Giang làm nhân viên hành chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, vào đầu năm 2018, Giang đã nghĩ ra một kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bị cáo đã tự giới thiệu về dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm của Công ty Vàng Bắc Á dưới hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất hấp dẫn lên tới 12%/năm, hoặc cho vay với lãi suất từ 1,5-8%/tháng. Ngoài ra, còn có hình thức đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin với các nạn nhân, Giang đã tạo ra các ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ giả mạo do Công ty Vàng Bắc Á phát hành. Bị cáo đã ký giả chữ ký của Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, đã có 3 bị hại đồng ý góp vốn và chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã trả cho 3 người này hơn 97 tỷ đồng và thông báo rằng đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt và sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., một bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Chị H. còn rủ thêm bạn bè và người thân đưa tiền cho chị để chuyển cho Giang góp vốn, tổng cộng lên tới 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. đã chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định rằng, bị cáo Giang chỉ là nhân viên của công ty và không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của Giang đã thể hiện sự gian dối và tham lam, gây ra tổn thất lớn về tài sản và niềm tin cho nhiều người.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Chu Thị Thu Giang 18 năm tù giam. Đây là mức án tương đối nặng đối với loại tội danh này, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi gian dối và tham lam gây tổn hại cho xã hội.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông báo về việc bắt giữ Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đây là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Trang bị bắt giữ tại vạch phân luồng cầu Bắc Luân 1, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khi đang cố gắng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vào lúc 10h cùng ngày. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Qua quá trình rà soát và xác minh, cơ quan chức năng phát hiện ra rằng Nguyễn Thị Trang là đối tượng bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã đặc biệt từ ngày 15/4/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, trong năm 2023, thông qua hoạt động môi giới bất động sản, Trang đã lừa đảo nhiều người dân góp vốn mua bất động sản không tồn tại, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để tránh bị xử lý, Trang đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vào tháng 12/2023. Việc bắt giữ Trang là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Hiện tại, Trang đã bị tạm giữ tại cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan đang tiếp tục điều tra và làm rõ các chi tiết của vụ án.

Ngày 17-7, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Võ Hào, 29 tuổi, trú tại Tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, xã Diên Khánh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 15-7, bà N.T.N.T, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến tiệm rửa xe do bà quản lý tại Tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, xã Diên Khánh. Bà T. đã giao xe ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai cho nhân viên rửa xe và rời đi. Tuy nhiên, nửa tiếng sau, khi bà T. quay lại tiệm để lấy xe thì được nhân viên thông báo đã giao xe cho một nam thanh niên tự xưng là chủ xe.

Qua kiểm tra camera tại tiệm rửa xe, bà T. phát hiện trước đó một thanh niên đeo khẩu trang đã trả tiền rửa xe và lái chiếc xe rời đi. Nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo, bà T. đã trình báo vụ việc với Công an xã Diên Khánh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Diên Khánh đã nhanh chóng xác định được đối tượng Ngô Võ Hào là thủ phạm. Tại cơ quan công an, Hào khai nhận do nghiện ngập ma túy nặng và không có tiền tiêu, nên đã lừa lấy xe ô tô của nạn nhân. Sau khi điều khiển xe rời tiệm rửa xe, đối tượng đã mang xe giấu vào bụi cây gần nhà rồi lên mạng tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và vây bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Đối tượng Ngô Võ Hào đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra. Nguồn: Tuổi Trẻ