Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền này đã được hỗ trợ bởi một nhóm “nữ quái” chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây rửa tiền này đã liên quan đến 21 đối tượng, những người này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Cùng với đó, cảnh sát cũng đã phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây rửa tiền này đã đánh một đòn mạnh vào hoạt động tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia, giúp ngăn chặn việc những kẻ xấu lợi dụng hệ thống tài chính để hợp pháp hóa tiền bẩn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các chi tiết của đường dây rửa tiền này. Đồng thời, họ cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và báo cáo với cơ quan chức năng nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào liên quan đến hoạt động rửa tiền.

анее cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các nước để ngăn chặn loại tội phạm này.

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án chung thân đối với ông Hoàng Mạnh Cường, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phat An Gia, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là chiếm đoạt 134 tỷ đồng thông qua 6 dự án bất động sản không tồn tại. Cùng với đó, hai đồng phạm của ông Cường là bà Hoàng Thị Hồng, 47 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi, đều bị tuyên án 11 năm tù.

Sau nhiều ngày xét xử và cân nhắc, quyết định này đã được đưa ra. Các bị can đã bị xác định có hành vi phạm tội nghiêm trọng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng. Được biết, Phat An Gia từng là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín, nhưng với hành vi sai trái của người đứng đầu và các cá nhân liên quan đã làm mất lòng tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Thông tin từ ANTV Công an nhân dân cho biết, các bị can đã thực hiện hành vi phạm tội một cách có tổ chức, với mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Những hành vi này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người.

Các chuyên gia pháp luật đánh giá, vụ án này là một ví dụ điển hình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản. Những hành vi phạm tội như thế này cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1575/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Kế hoạch này nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, phân công và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Cán bộ, công chức bảo đảm kịp thời, toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2025 có một số điểm mới nổi bật, tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải thiện môi trường làm việc và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trước hết, các cơ quan cần tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng thời, Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương cần rà soát, điều chỉnh các quy định hiện hành để bảo đảm phù hợp với những quy định mới của Luật Cán bộ, công chức. Việc này nhằm tạo ra một khung pháp lý đồng bộ và phù hợp với thực tiễn, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý cán bộ, công chức.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu về xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cũng là một phần quan trọng trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức. Điều này bao gồm việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, tạo cơ hội cho cán bộ, công chức phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ của mình. Liên quan đến nội dung này, các bộ, ngành và địa phương cần có những biện pháp cụ thể để tăng cường phối hợp và giao tiếp giữa các cơ quan quản lý và công dân, người dân.

Việc theo dõi và đánh giá hiệu quả việc triển khai thi hành Luật cũng là một mục tiêu quan trọng, thể hiện qua việc tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng. Qua đó có thể nhanh chóng phát hiện và sửa đổi những điểm không phù hợp để đảm bảo Luật được thực thi một cách công bằng và hợp lý.

Với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ hy vọng có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch. Kết quả của việc triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức sẽ trực tiếp góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong thời gian tới.

Ngày gần đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, với mức án 18 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm bằng cách thuyết phục họ cho vay với lãi suất cao và tham gia góp vốn vào hoạt động kinh doanh kim cương.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2022, Chu Thị Thu Giang làm nhân viên hành chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, vào đầu năm 2018, Giang đã nghĩ ra một kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bị cáo đã tự giới thiệu về dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm của Công ty Vàng Bắc Á dưới hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất hấp dẫn lên tới 12%/năm, hoặc cho vay với lãi suất từ 1,5-8%/tháng. Ngoài ra, còn có hình thức đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin với các nạn nhân, Giang đã tạo ra các ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ giả mạo do Công ty Vàng Bắc Á phát hành. Bị cáo đã ký giả chữ ký của Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, đã có 3 bị hại đồng ý góp vốn và chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã trả cho 3 người này hơn 97 tỷ đồng và thông báo rằng đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt và sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., một bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Chị H. còn rủ thêm bạn bè và người thân đưa tiền cho chị để chuyển cho Giang góp vốn, tổng cộng lên tới 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. đã chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định rằng, bị cáo Giang chỉ là nhân viên của công ty và không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của Giang đã thể hiện sự gian dối và tham lam, gây ra tổn thất lớn về tài sản và niềm tin cho nhiều người.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Chu Thị Thu Giang 18 năm tù giam. Đây là mức án tương đối nặng đối với loại tội danh này, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi gian dối và tham lam gây tổn hại cho xã hội.