Hồng Kông đã ban hành quy định mới về stablecoin, yêu cầu tất cả nhà phát hành phải có giấy phép từ Ngân hàng Trung ương Hồng Kông (HKMA). Các quy tắc mới cũng đề cập đến các lĩnh vực hoạt động chính như quản lý tài sản dự trữ, kiểm soát chống rửa tiền và cơ chế đổi trả. Ít nhất 10 công ty niêm yết tại Hồng Kông đã huy động được tổng cộng 1,5 tỷ USD thông qua việc phát hành cổ phiếu để phản ứng với thông báo này.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa kết luận điều tra,揭露 thủ đoạn của 300 ‘công ty ma’ và cửa hàng vàng “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”.
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ VND. 21 đối tượng rửa tiền liên quan vụ việc đã bị truy tố. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ dàng tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm như rửa tiền và buôn ma túy. Nhiều quốc gia như New Zealand, Anh và Trung Quốc đã cấm ATM Bitcoin để bảo vệ an ninh tài chính và tuân thủ quy định chống rửa tiền. Tuy nhiên, Úc lại có cách tiếp cận khác, tập trung vào việc giúp ATM Bitcoin trở nên an toàn và minh bạch hơn thay vì cấm.
Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Wilawan “Golf” Emsawat vì liên quan đến bê bối tình dục với các nhà sư. Bà bị cáo buộc dung túng hành vi sai trái, rửa tiền và nhận tài sản trộm cắp.