Rửa tiền – Kinhtekinhdoanh.com

Hồng Kông siết quy định về stablecoin để ngăn chặn rủi ro tài chính

Linh — Tue, 07 Oct 2025 06:11:35 +0000

Hồng Kông đã chính thức giới thiệu khuôn khổ quy định mới cho stablecoin được hỗ trợ bởi tiền tệ fiat, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực giám sát tài sản kỹ thuật số của thành phố. Từ ngày 1/8, tất cả các nhà phát hành stablecoin sẽ phải xin giấy phép từ Ngân hàng Trung ương Hồng Kông (HKMA), với thời gian ân hạn sáu tháng dành cho các nhà vận hành hiện tại.

Quy định mới đề cập đến các hoạt động chính như quản lý tài sản dự trữ, kiểm soát chống rửa tiền và cơ chế redeption – được coi là các biện pháp nghiêm ngặt nhưng thể hiện sự công nhận mạnh mẽ của chính phủ đối với stablecoin. Sự ra đời của quy định này đã kích hoạt một làn sóng gây quỹ trong lĩnh vực fintech tại địa phương.

Theo Reuters, ít nhất 10 công ty niêm yết tại Hồng Kông đã huy động được tổng cộng 1,5 tỷ USD thông qua các đợt phát hành cổ phiếu. Mục đích chính là chuyển vốn vào stablecoin, hệ thống thanh toán blockchain và các dự án tiền điện tử rộng lớn hơn. Một số cái tên đáng chú ý bao gồm OSL Group, đã hoàn thành vòng tài trợ vốn cổ phần trị giá 300 triệu USD vào cuối tháng 7, cũng như Dmall Inc. và gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo SenseTime Group.

Sự gia tăng hoạt động này tương ứng với làn sóng ủng hộ tiền điện tử trên khắp châu Á, một phần được kích thích bởi động thái quản lý tại Mỹ. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào Đạo luật GENIUS vào giữa tháng 7 – dự luật tài sản kỹ thuật số lớn đầu tiên của Mỹ – đã tăng thêm uy tín cho thị trường stablecoin và củng cố mối quan tâm xuyên biên giới.

Các nền kinh tế châu Á khác, bao gồm Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Philippines, cũng đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với stablecoin được chốt trong khu vực. Mặc dù phần lớn thị trường stablecoin trị giá 256 tỷ USD hiện vẫn gắn với đô la Mỹ, các quốc gia này đang nỗ lực đa dạng hóa và tạo ra các stablecoin địa phương.

Tại Hàn Quốc, ví dụ, các giao dịch liên quan đến USDC, USDT và USDS trên các sàn giao dịch trong nước đã đạt 41 tỷ USD trong quý 1 năm 2025. Đảng cầm quyền đã đề xuất Đạo luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số để cho phép phát hành stablecoin dựa trên đồng won, mặc dù đề xuất này vẫn còn gây tranh cãi giữa các nhà lập pháp.

Thông tin cung cấp trong bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành tư vấn tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền điện tử nào. Luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Lộ chiêu thức của 300 công ty ma và tiệm vàng rửa hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế

Linh — Sun, 05 Oct 2025 01:12:28 +0000

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Các hoạt động này có sự tham gia của một số cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra hơn 300 công ty ‘ma’ và các cửa hàng vàng tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này được xác định là không hoạt động hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Các hoạt động rửa tiền này được thực hiện thông qua việc sử dụng các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng như một vỏ bọc để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ thêm các chi tiết và xác định các đối tượng liên quan khác.

Việc phát hiện và triệt phá đường dây rửa tiền này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh tội phạm và bảo vệ hệ thống tài chính.

Băng “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng

Linh — Fri, 03 Oct 2025 08:56:37 +0000

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền này đã được hỗ trợ bởi một nhóm “nữ quái” chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây rửa tiền này đã liên quan đến 21 đối tượng, những người này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Cùng với đó, cảnh sát cũng đã phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây rửa tiền này đã đánh một đòn mạnh vào hoạt động tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia, giúp ngăn chặn việc những kẻ xấu lợi dụng hệ thống tài chính để hợp pháp hóa tiền bẩn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các chi tiết của đường dây rửa tiền này. Đồng thời, họ cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và báo cáo với cơ quan chức năng nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào liên quan đến hoạt động rửa tiền.

анее cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các nước để ngăn chặn loại tội phạm này.

Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm trên toàn cầu?

Linh — Fri, 08 Aug 2025 04:17:27 +0000

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã ban hành lệnh cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, trở thành một trong những quốc gia tiếp theo đi theo bước chân của Anh và Singapore.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với vài bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Thái Lan bắt người phụ nữ liên quan vụ bê bối tình dục với các nhà sư

Linh — Tue, 15 Jul 2025 21:48:30 +0000

Cảnh sát Thái Lan vào ngày 15-7 đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong vụ bê bối tình dục liên quan đến nhiều nhà sư khi bắt giữ bà Wilawan ‘Golf’ Emsawat, 35 tuổi. Bà Wilawan bị cáo buộc có hành vi dung túng cho việc sai trái, rửa tiền và nhận tài sản trộm cắp.

Thông tin từ cảnh sát cho biết bà Wilawan bị tình nghi đã nhận 380.000 baht từ một nhà sư, Phra Theppatcharaporn, người đã quyết định hoàn tục vào ngày 14-7. Nhà sư này đã thừa nhận việc chuyển tiền cho bà Wilawan nhưng đồng thời phủ nhận việc có quan hệ thân mật với bà.

Cảnh sát đã thu được bằng chứng về số tiền này trong tài khoản ngân hàng của bà Wilawan sau khi tiến hành khám xét nhà bà tại một khu dân cư cao cấp ở tỉnh Nonthaburi. Quá trình điều tra cho thấy vụ bê bối này có liên quan đến một mạng lưới phức tạp và nhiều người.

Vụ bê bối tình dục này được phanh phui vào cuối tháng trước khi một trụ trì chùa ở Bangkok mất tích và sau đó rời khỏi tăng đoàn. Cảnh sát nghi ngờ vụ mất tích có liên quan đến một phụ nữ tìm cách tống tiền ông. Quá trình điều tra sau đó cho thấy bà Wilawan có liên quan đến vụ án và đã tiến hành khám xét nhà bà vào ngày 4-7.

Trong số đồ đạc của bà Wilawan, cảnh sát đã phát hiện 5 chiếc điện thoại chứa 80.000 hình ảnh và video ghi lại cảnh bà chụp với các nhà sư đến từ nhiều ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng. Vụ án được biết đến với tên gọi ‘Sika Golf’, trong đó ‘Sika’ có nghĩa là nữ tín đồ có mối quan hệ với nhà sư.

Khoảng 15 nhà sư cấp cao bị nghi ngờ có quan hệ đặc biệt với người phụ nữ này và 9 người đã tự nguyện hoàn tục cho đến nay. Cảnh sát cho biết một số nhà sư có thể phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận tài chính.

Những diễn biến mới trong vụ án này đang thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng và đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ phổ biến của những hành vi sai trái trong cộng đồng Phật giáo Thái Lan. Cảnh sát tiếp tục điều tra và làm rõ các cáo buộc đối với bà Wilawan và những người liên quan.