Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo vào ngày 2 tháng 8 rằng họ đã khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Văn Vi, còn được biết đến với tên gọi Vi ‘ngộ’, sinh năm 1982, cư trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tội danh mới là ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’. Vi ‘ngộ’ là một nhân vật giang hồ có tiếng ở Thanh Hóa và trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam về tội ‘Đưa hối lộ’.

Việc khởi tố thêm tội danh đối với Vi ‘ngộ’ diễn ra sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra và xác định Vi có liên quan tới Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (Công ty Mạnh Tùng Petro) do Nguyễn Huy Tùng đại diện pháp luật. Thông tin chi tiết về vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Như vậy, đến nay Vi ‘ngộ’ đang đối mặt với hai tội danh, gồm: ‘Đưa hối lộ’ và ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’. Việc làm rõ các tội danh này sẽ giúp cơ quan pháp luật có cái nhìn toàn diện về các hoạt động của Vi ‘ngộ’ và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ các chi tiết của vụ án để đảm bảo việc xử lý theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm đã diễn ra.

Thông tin vụ việc sẽ được cập nhật liên tục để cung cấp cho người dân một cái nhìn chính xác và đầy đủ về diễn biến của vụ án.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn (sinh năm 1982), trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội Trốn thuế.

Qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Được biết, từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã có hành vi bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào – Văn Lâm. Cụ thể, Soạn chỉ kê khai doanh thu là 15 triệu đồng/tháng, tương ứng với 180 triệu đồng/năm, dẫn đến số tiền thuế hàng năm phải nộp chỉ là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số doanh thu thực tế hàng năm của Soạn nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế, dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan công an đã xác định đây là hành vi trốn thuế, và đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Soạn về tội danh này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ. ANTV

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện một trường hợp nghiêm trọng về trốn thuế thông qua công tác nắm tình hình. Đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Soạn, chủ một hộ kinh doanh tại địa phương. Quá trình điều tra đã cho thấy những hành vi đáng ngờ của Soạn.

Được biết, từ tháng 12/2019 đến ngày 21/3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai tại khu Làng nghề Đông Mai thuộc xã Lạc Đạo để tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm. Những hoạt động này đã được thực hiện một cách âm thầm và không được khai báo đầy đủ.

Điều đáng chú ý hơn là Soạn đã thực hiện hành vi bán hàng nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu và thuế trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024. Hành động này không chỉ vi phạm các quy định về thuế mà còn gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước. Theo kết quả điều tra, số tiền thất thu về thuế lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Trước những vi phạm nghiêm trọng này, hiện tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc này không chỉ nhằm mục đích xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn góp phần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Như vậy, trường hợp của Nguyễn Văn Soạn là một ví dụ điển hình về việc trốn thuế và gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Qua đó, cơ quan chức năng cũng kêu gọi tất cả các cá nhân và tổ chức hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về thuế và kinh doanh, tránh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng có thể xảy ra.

Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi. Doanh nghiệp này bị cáo buộc có hành vi trốn thuế, với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Giám đốc doanh nghiệp, ông Đoàn Mạnh Hòa, đã thực hiện các hành vi che giấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh trên các Tiki, Shopee, Lazada, và Sendo từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024. Các gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp này, với tên gọi như “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, và “Dienmaymauxanh”, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi, bao gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, và robot hút bụi.

Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh này đã lên đến trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thu thập thông tin, xác minh, và làm rõ tổng doanh thu cũng như số tiền trốn thuế. Việc khởi tố này là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm tăng cường quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố điều tra nhiều trường hợp kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến có doanh thu lớn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu để trốn thuế.